Комиссия по ценным бумагам США (SEC) продолжает спор с основателем мессенджера Telegram Павлом Дуровым. В SEC считают, что Дуров должен был оформить продажу токенов Gram как торговлю ценными бумагами, но основатель платформы этого не сделал.
Материалы суда раскрывают имена инвесторов блокчейн-платформы TON. Среди них – российский олигарх Роман Абрамович, экс-министр по координации работы «Открытого правительства» Михаил Абызов и основатель промышленно-финансовой группы Safmar Михаил Гуцериев.
Доказательства из отчета
Имена известных в России людей предоставил популярный портал Coindesk, посвященный криптовалютам. Он считается одним из наиболее авторитетных в своей области. По словам издания, Абрамович, Абызов и Гуцериев инвестировали в токены Gram через оффшорные фонды.
Фамилии и суммы инвестиций также указаны в приложении к отчету эксперта Стивена Маккеона, профессора Университета Орегона. Дуров нанял его для анализа проекта TON.
Оффшорные пути
В январе SEC передала отчет Маккеона в качестве доказательства в районный суд США в Южном округе Нью-Йорка. В документе содержится пункт «Список потенциальных валидаторов на старте» – это участники второго раунда инвестиций.
Собственно, второй раунд, он же Стадия А, завершен в марте 2018 года. Он принес Telegram еще 850 млн долларов, и суммарный объем вложений достиг 1,7 млрд. Имена покупателей держались в секрете, и инвесторам было запрещено публично говорить о своем участии в проекте.
В документе упоминается фонд Norma Investments Limited. По данным источника, что фонд с «пропиской» на Британских Виргинских островах под контролем Абрамовича. Автор отчета утверждает, что бизнесмен вложил в TON 10 млн долларов США. Ранее сообщалось, что инвестиции олигарха в проект Дурова гораздо больше – 300 млн долларов.
Также из отчета Маккеона следует, что фонд Larnabel Ventures принадлежит семье Гуцериевых. Фонд инвестировал в TON 15 млн долларов. Напомним, что Михаил Гуцериев основал нефтяную корпорацию Safmar. Его сын, миллиардер Саид Гуцериев, управляет Larnabel Ventures. В 2019 году он вложился в Currency.com, первую легальную криптобиржу в Беларуси.
Инвестировал в TON и фонд Batios Holdings Limited (регистрация – также на Британских Виргинских островах). Его возглавляет экс-министр Михаил Абызов, следует из данных базе SEC. Напомним, что Абызова с марта 2019 года держат в СИЗО «Лефортово» по обвинению в хищении и выводе за границу 4 млрд рублей.
Другие российские инвесторы
Ранее о своих инвестициях в TON публично объявили еще два российских миллионера: Сергей Солонин, основавший платежный сервис Qiwi, и Давид Якобашвили, соучредитель компании Wimm-Bill-Dann, которую в 2010 году купила PepsiCo. Громкие имена, которые к тому же признали факт инвестирования (хоть это и запрещено), работают на перенос репутации – доверие к платформе растет.
Солонин инвестировал 17 млн долларов, а Якобашвили – 10 млн. Но если верить отчету Маккеона, суммарный объем вложений Якобашвили может быть в пять раз больше – 50 млн долларов. И это сделает его одним из ключевых держателей Gram – конечно, как только платформа полноценно заработает и выпустит токены.