Telegram продолжает противостояние с американской Комиссией по ценным бумагам. Ведомство подозревает мессенджер в нарушении законодательства США при проведении ICO своей криптовалюты.
Найдены нарушения
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) пришла к выводу, что Telegram продавал токены своей блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) после официального завершения ICO. Регулятор установил, что компания Da Vinci Capital, занимавшаяся поиском инвесторов для криптовалюты мессенджера, 20 июня 2018 года продала цифровые монеты Gram на 2 млн долларов фонду ITI Funds, а 2 июля – организациям Goliat Solutions на 7,2 млн евро и Space Investments на 4,5 млн долларов.
SEC утверждает, что подобные инциденты подрывают доверие к аргументам Telegram. Ранее представители мессенджера сообщили, что ICO проводилось на исключительных условиях. Сейчас Комиссия подозревает, что компания позже собирала инвестиции при помощи андеррайтеров – посредников, которые перепродают ценные бумаги эмитента.
Telegram должен был удостовериться, что среди покупателей токенов не было подобных перекупщиков, убеждены представители SEC. Это одно из условий, которое позволяет не считать проведение ICO продажей ценных бумаг. Ранее регулятор обвинил мессенджер в том, что он торговал криптовалютой Gram, не зарегистрировав эту операцию как сделку с ценными бумагами.
Куда ушли деньги
Комиссия по ценным бумагам настаивает, что из-за нарушений Telegram должен предоставить отчет о том, как были потрачены полученные в ходе ICO 1,7 млрд долларов. По мнению ведомства, эта информация очень важна для дальнейшего расследования.
Представители мессенджера сообщили регулятору только сведения о банковских операциях. В SEC убеждены, что компания намеренно скрывает данные о том, как инвестиции были потрачены. Чтобы получить необходимую информацию, Комиссия обратилась в суд,
Придется рассказать
Окружной суд южного округа штата Нью-Йорк пришел к выводу, что организация имеет право не предоставлять сведения о трате полученных денег лишь в том случае, если они подпадают под «иностранное законодательство о защите данных». Запрашивать такую информацию SEC не имеет права. Прочие банковские операции должны быть раскрыты представителям Комиссии.
Позже правоохранительный орган уточнил свое решение. Telegram все же придется предоставить данные о банковских операциях, однако компания может скрыть конфиденциальную информацию, которая может содержаться в материалах. Но чтобы воспользоваться этим правом, представителям мессенджера придется представить документы, подтверждающие, что сведения защищены иностранным законом.
Суд установил крайний срок раскрытия данных о банковских операциях – 26 февраля 2020 года. Ранее Telegram из-за конфликта с SEC отложил публичный запуск TON с осени прошлого года на апрель текущего. Представители мессенджера убеждены, что претензии регулятора США безосновательны.